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asociación ilícita
Una red de falsas inversiones bajo la lupa tras una denuncia en Madryn: hicieron 40 allanamientos
El fiscal Fernando Rivarola confirmó que la causa comenzó a principios de año y que ya se realizaron alrededor de 40 procedimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Hotesur: acusaron a Cristina de dirigir el lavado de fondos y a Máximo de organizar la asociación ilícita
La Fiscalía sostuvo que el esquema habría funcionado entre 2003 y 2016 e involucrado a empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López.
Empresas fantasmas, falsas academias y promesas de ganancias: así operaba la banda de Madryn investigada por estafas millonarias
Tres hombres acusados de integrar una presunta asociación ilícita dedicada a captar víctimas mediante supuestas capacitaciones financieras e inversiones digitales.
Procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita y corrupción en el manejo de fondos públicos
La investigación reveló un entramado de corrupción institucional montado durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, con la participación de ex funcionarios y empresarios ligados al negocio de las droguerías.
Prorrogaron por 90 días la detención de Jones Huala en la U6 de Rawson
La Justicia Federal extendió la prisión preventiva del líder de la RAM mientras avanza una investigación por asociación ilícita promovida por el Ministerio de Seguridad. La causa fue declarada “compleja” y podría prolongarse hasta 2027. La defensa denuncia presión política y reclama su traslado a Esquel.
