La investigación judicial contra la contadora platense Natalia Romina Foresio, acusada de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, se extendió a Chubut con allanamientos en una oficina de Puerto Madryn.
Según fuentes vinculadas a la causa, los procedimientos apuntan a empresas radicadas en la provincia que estarían vinculadas al entramado financiero investigado por la Justicia federal en La Plata.
El expediente se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y ya derivó en el procesamiento de decenas de personas, además de embargos millonarios, bloqueo de cuentas e inactivación de CUITs.
Una red de facturación falsa y salida de divisas
De acuerdo a la investigación, Foresio habría montado una estructura destinada a generar facturación apócrifa y facilitar la evasión fiscal y la salida ilegal de divisas desde al menos 2020.
La maniobra, según los investigadores, se organizaba en tres niveles:
- Empresas “A”: generaban facturas falsas
- Empresas “B”: registraban compras simuladas y revendían comprobantes
- Empresas “C”: firmas reales que utilizaban esos créditos fiscales para reducir su carga tributaria
En este último nivel se concentraría el mayor volumen de dinero, principalmente en compañías vinculadas al sector turístico y hotelero.
El nexo con Chubut
Uno de los datos que cobró relevancia en las últimas horas es la vinculación de firmas de Trelew y Puerto Madryn con el circuito investigado.
Según los registros de la causa, un grupo de empresas de la región pertenecería a un mismo empresario, identificado como cuñado de Foresio, lo que lo posiciona como posible nexo local dentro de la estructura.
Entre las firmas bajo la lupa se encuentran:
- Una empresa química radicada en Trelew
- El Tenaz SA, dedicada a la comercialización en estaciones de servicio en la región
- Zanet SA, que estaría vinculada societariamente
Los investigadores advirtieron además una coincidencia temporal que genera sospechas: la presunta emisión de facturas apócrifas habría comenzado en mayo de 2025 y, un mes después, el empresario vinculado acreditó el directorio de una de las firmas investigadas.
Más de 140 personas involucradas
Hasta el momento, la causa logró identificar a más de 140 personas físicas y jurídicas que tendrían algún grado de participación en la maniobra. Para los investigadores, Foresio actuaba como eje central del esquema, conectando a los distintos actores y gestionando la creación de sociedades irregulares desde su estudio contable.
En tanto, otros imputados recuperaron la libertad bajo condiciones mientras avanza el proceso judicial.
Una causa con alcance nacional
Según datos preliminares, el 83% de las firmas involucradas se concentran en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aunque la aparición de empresas en Chubut amplía el alcance territorial del caso.
Los allanamientos realizados en las últimas horas buscan determinar el rol específico de las firmas patagónicas dentro del presunto circuito de evasión y lavado de activos.
