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lavado de dinero
Más de 20 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires por narcotráfico y lavado de dinero
La Justicia federal ordenó los procedimientos, incluyendo una propiedad de Lázaro Báez en El Calafate. La investigación conecta una causa por transporte de cocaína con una red de lavado de activos.
José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero
El exdiputado argentino interpuso este martes un recurso de apelación contra su procesamiento por supuesto enriquecimiento ilícito, solicitando a la Cámara Federal de San Martín la revocación de la medida y su sobreseimiento.
Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país
El juez federal Lino Mirabelli procesó al exdiputado José Luis Espert por lavado de activos, y le trabó un millonario embargo.
La cúpula de la AFA quedó bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos
Las audiencias se desarrollarán bajo estricta reserva y forman parte de una investigación federal que busca esclarecer el manejo de millonarios contratos comerciales vinculados a la Selección argentina.
Hallaron un cuerpo en un complejo de departamentos en Río Gallegos
La víctima sería Aníbal Cepeda, el hombre de 71 años buscado desde el 20 de abril. El inmueble había sido decomisado al exsecretario privado de los Kirchner en una causa por lavado de activos.
Allanamientos en Chubut por la causa de la contadora de La Plata acusada de lavado millonario
La investigación contra Natalia Foresio, en La Plata, llegó a Puerto Madryn. Apuntan a empresas vinculadas a su entorno familiar.
La Justicia congeló todos los bienes de José Luis Espert
La medida cautelar fue ordenada por el juez Lino Mirabelli y es por 90 días; se debe a que el exdiputado habría ocultado bienes y falseado el valor de otros.
Evasión y lavado: desbaratan organización que simulaba operaciones con firmas ficticias
El operativo incluyó 32 allanamientos, nueve detenidos, clausuras comerciales y el secuestro de vehículos, dinero en efectivo y documentación clave.
