Un hombre de 42 años residente de Pico Truncado radicó la denuncia luego de constatar que la plataforma Zunkets IFC había dejado de funcionar repentinamente el 20 de octubre de 2025. El afectado, que había comenzado a operar en marzo para la compra de activos digitales, quedó imposibilitado de acceder tanto a su cuenta como a los fondos acumulados.
Tras el cese de operaciones, el denunciante se comunicó con los supuestos responsables, entre ellos un residente en San Juan identificado como G. C.. Este le informó que la encargada general de la plataforma, una mujer con domicilio en Singapur, había cortado el contacto y confirmado que la plataforma había «caído y ha dejado de existir», impidiendo la recuperación del dinero invertido.
El modus operandi de las estafas de trading
El caso de Zunkets IFC replica el patrón de las denominadas estafas de trading, un tipo de esquema fraudulento en el que se prometen ganancias rápidas y muy elevadas. Según especialistas en ciberdelincuencia, estas maniobras simulan rendimientos en plataformas no reguladas y luego bloquean el retiro de fondos antes de la desaparición total del sitio.
El Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado se encuentra analizando la documentación para determinar la naturaleza de la caída de Zunkets IFC y las posibles responsabilidades penales de los involucrados. Fuentes de la investigación confirmaron que ya existen reportes de usuarios perjudicados en otras provincias, como Buenos Aires y San Juan, que también perdieron dinero en la misma plataforma.
Recomendaciones de la UFECI: ¿Cómo evitar caer en un fraude?
Ante este tipo de delitos, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) recomienda a los inversores tomar precauciones fundamentales:
- Verificar la regulación: Es crucial asegurarse de que toda plataforma de inversión esté inscripta y regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
- Desconfiar de las «ganancias garantizadas»: Se debe desconfiar de cualquier oferta que prometa rendimientos garantizados o porcentajes de ganancia muy elevados en plazos breves.
- Conservar la evidencia: A quienes sospechen haber sido víctimas de una estafa financiera, las autoridades instan a conservar todo tipo de comprobantes de transferencias, capturas de pantalla y conversaciones.
Realizar la denuncia: Se debe radicar la denuncia de inmediato en las comisarías locales, la Policía Federal Argentina o a través de la propia UFECI para avanzar con la persecución penal de estos ciberdelitos. La UFECI investiga continuamente este tipo de fraudes en línea, donde las víctimas son engañadas para invertir en plataformas virtuales controladas por los estafadores.
Artículo redactado con información de ‘Tiempo Sur’
