La Justicia de Estados Unidos dará este jueves un nuevo paso en una investigación que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Un Gran Jurado con sede en Miami iniciará una serie de audiencias reservadas para determinar si directivos de la entidad y empresarios allegados participaron de presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude bancario en territorio norteamericano.
La instancia judicial forma parte de una investigación de carácter federal y se desarrollará bajo el tradicional sistema de confidencialidad que rige para los Grandes Jurados en Estados Unidos, donde las deliberaciones se realizan a puertas cerradas.
Como parte de esta etapa procesal, el tribunal convocó a un grupo de testigos cuya identidad permanece bajo reserva para que declaren a partir de las 9 de la mañana (hora de la costa este de Estados Unidos).
La citación fue formalizada mediante una subpoena —orden judicial de comparecencia—, en la que además se exige la entrega de toda la documentación vinculada a la empresa TourProdEnter LLC.
La Justicia también requirió los registros completos de comunicaciones mantenidos con los principales dirigentes de la AFA, entre ellos Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni.
La investigación apunta a posibles delitos financieros
La pesquisa está encabezada por Michael Berger, en representación de la Fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El objetivo de los investigadores es establecer si existen pruebas suficientes para sostener la posible comisión de lavado de dinero y fraude bancario, delitos contemplados en la legislación penal estadounidense.
En ese contexto, las autoridades buscan reconstruir el vínculo comercial entre la conducción de la AFA y la firma TourProdEnter LLC, para determinar si existió un desvío de fondos provenientes de la explotación internacional de la Selección argentina.
El principal foco de la investigación está puesto sobre TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos cuyos titulares son Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la empresa habría administrado cerca de 300 millones de dólares desde 2021, provenientes de contratos vinculados a la organización de partidos amistosos internacionales y acuerdos comerciales con empresas multinacionales.
Entre esos contratos figuran convenios con compañías de alcance global como Adidas y Warner, operaciones que despertaron el interés de las autoridades fiscales estadounidenses.
El recorrido del dinero
Según trascendió, los investigadores ya lograron establecer que las operaciones financieras bajo análisis fueron canalizadas a través de importantes entidades bancarias internacionales, entre ellas JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
La trazabilidad de esos movimientos constituye uno de los principales ejes de la investigación, ya que permitirá determinar el origen, destino y utilización de los fondos.
El funcionamiento del Gran Jurado estadounidense implica que las actuaciones permanecerán bajo secreto, por lo que no existe un plazo determinado para que el cuerpo judicial adopte una decisión.
Una vez concluida esta etapa, el Gran Jurado deberá resolver si las pruebas reunidas son suficientes para formular cargos penales contra los involucrados o, por el contrario, disponer el cierre de la investigación.
