Un ciudadano de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, en el marco de una investigación por presuntas estafas bancarias y con billeteras virtuales denunciadas en Puerto Madryn. Durante dos allanamientos realizados en propiedades ubicadas sobre la calle Moreno al 1700, las autoridades secuestraron $255.503.840 en efectivo, además de dólares y distintos dispositivos electrónicos.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, a partir de un pedido de la fiscalía especializada en ciberdelitos de Chubut y con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una víctima en Chubut y avanzó sobre una presunta maniobra que habría utilizado cuentas bancarias y billeteras virtuales para recibir y canalizar dinero de origen ilícito. Según la hipótesis investigativa, esas cuentas, conocidas como “cuentas mula”, habrían sido utilizadas para mover fondos vinculados con las estafas.
Los investigadores también analizaron la posibilidad de que varias de esas cuentas hubieran sido creadas desde una misma ubicación física, un dato que forma parte de las medidas destinadas a reconstruir el funcionamiento de la presunta operatoria y establecer quiénes participaron.
Durante los allanamientos en Monserrat, además del dinero en pesos, se incautaron US$2.200, 22 teléfonos celulares, una tablet, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, un dispositivo USB y 13 blísteres de tarjetas SIM. El material será sometido a peritajes para buscar información que permita determinar el alcance de las maniobras investigadas y posibles conexiones con otras personas.
La causa se enmarca en una pesquisa de alcance nacional que, de acuerdo con la información del operativo, incluyó alrededor de 50 allanamientos y 20 detenciones en distintos puntos del país. Las medidas buscan identificar a quienes habrían intervenido en el circuito de recepción y transferencia de los fondos denunciados.
En Chubut, la investigación está vinculada con la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, encabezada por el fiscal Fernando Rivarola. A partir de la denuncia inicial, los investigadores avanzaron sobre posibles conexiones entre las operaciones financieras y las cuentas utilizadas para canalizar el dinero.
