Una denuncia radicada por una víctima en la ciudad de Puerto Madryn se convirtió en la punta del iceberg de una investigación de alta complejidad. El Ministerio Público Fiscal de Chubut, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), lidera un megaoperativo contra una presunta organización criminal dedicada a las estafas a gran escala. En las últimas horas, la causa sumó dos nuevas detenciones en Buenos Aires, elevando a cinco el número total de personas tras las rejas.
El próximo miércoles 3 de junio a las 09:30 horas se realizará la audiencia de control de detención y apertura de la investigación para los últimos dos capturados, la cual se llevará a cabo mediante el sistema de videoconferencia.
Una estructura empresarial para el fraude
La hipótesis que manejan los investigadores provinciales apunta a una sofisticada red con capacidad para captar, canalizar y dispersar fondos provenientes de damnificados en múltiples jurisdicciones de la Argentina. Para lograrlo, la organización habría montado un entramado financiero y comercial diseñado específicamente para el blanqueo de activos y la pérdida de rastro del dinero.
Hasta el momento, las pesquisas de la UFECyED lograron identificar casi una decena de personas jurídicas y estructuras comerciales que cumplían roles determinados dentro del esquema delictivo. Entre las firmas bajo la lupa judicial se encuentran:
- BLOBAL TT
- Instrumental Norte
- Smile Tecnología
- Grupo Financiero Big Ben
- Chicago Fin Group
- Pagos Universales
- Lynder G&S Solutions
- Novatrek
- XAEP
Desde la fiscalía provincial señalaron que estas empresas y otras firmas en proceso de análisis «habrían permitido la circulación de sumas multimillonarias de dinero provenientes de maniobras defraudatorias cometidas en distintas provincias argentinas, constituyendo una red de alcance nacional con capacidad para captar fondos, transferirlos rápidamente entre múltiples operadores y dificultar su trazabilidad».
Operativos en el AMBA y prisión preventiva
La causa ya había tenido un hito importante el pasado 28 de abril con una serie de allanamientos masivos. La continuidad de estas tareas operativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas localidades del Gran Buenos Aires (AMBA) permitió en los últimos días la captura de estos dos nuevos sospechosos, además del secuestro de dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital, documentación clave y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.
Con estos dos nuevos arrestos, ya son cinco los implicados bajo custodia. Respecto a los tres primeros detenidos, la justicia chubutense avanzó con firmeza: fueron imputados formalmente como presuntos organizadores de una asociación ilícita y la jueza de la causa dictó la prisión preventiva por un lapso de tres meses mientras concluyen las pericias tecnológicas.
Cooperación nacional
Por la extensión territorial de las maniobras, la cantidad de sospechosos involucrados y el enorme volumen de evidencia digital recolectada, el caso fue declarado formalmente como «causa compleja». La magnitud del fraude obligó a los fiscales de Chubut a coordinar acciones con ministerios públicos de otras provincias argentinas.
Actualmente, se encuentra en pleno proceso de conformación un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), una herramienta procesal interjurisdiccional diseñada para optimizar el intercambio de información y unificar estrategias operativas ante fenómenos criminales que exceden los límites provinciales.
A nivel interno, los investigadores consideran que el avance de los últimos meses ha sido crucial para descabezar la organización. Los esfuerzos de la UFECyED se orientan ahora a la acreditación de responsabilidades de los eslabones más altos, buscando identificar de forma fehaciente a quienes tenían las funciones de dirección, coordinación y control de las maniobras de ciberestafa.
Las autoridades judiciales advirtieron que las diligencias continúan en pleno desarrollo y, debido al caudal de información digital que los peritos informáticos se encuentran analizando minuciosamente, no se descartan nuevas medidas procesales ni futuras detenciones en los próximos días. Lo que inició como un caso aislado en las costas de Puerto Madryn terminó revelando un circuito financiero diseñado minuciosamente para eludir los controles del Estado a escala nacional.
