La situación judicial del economista y ex diputado nacional José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía de San Isidro solicitara formalmente su declaración indagatoria en el marco de una causa que lo investiga por presunto lavado de activos.
El expediente también involucra a un contador público y a la financiera Varianza S.A., firma vinculada tanto al dirigente libertario como al empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, quien en los últimos años enfrentó graves acusaciones judiciales en Estados Unidos.
La investigación se centra en una transferencia de al menos 200.000 dólares enviada desde una cuenta radicada en Estados Unidos vinculada a Machado hacia Espert. Paralelamente, la Justicia intenta reconstruir el esquema de financiamiento de la campaña presidencial que el economista lideró en 2019 bajo el sello del Frente Despertar.
La explicación de Espert y las dudas de la fiscalía
El ex legislador sostuvo públicamente que el dinero recibido correspondía a un contrato de consultoría relacionado con una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía descartó esa versión tras analizar distintos elementos de prueba.
Según la investigación, Espert nunca viajó a Guatemala y las empresas mineras mencionadas no habrían respaldado la operación económica que justificó el ingreso de los fondos.
Por ese motivo, además del pedido de indagatoria, la Justicia resolvió mantener el bloqueo y congelamiento de los bienes del economista mientras avanza el proceso.
El vínculo con Federico Machado
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el vínculo entre Espert y Machado se habría iniciado en marzo de 2019 durante un encuentro en el Golf Club de San Isidro.
Pocos días después, ambos habrían mantenido una reunión en una aeronave estacionada en el aeropuerto de San Fernando, donde se habría conversado sobre la utilización de aviones, una camioneta blindada y eventuales aportes para la campaña presidencial.
Incluso, en abril de ese año, Espert publicó un mensaje en el que agradecía públicamente a Machado: “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”, expresó entonces.
La investigación también señala que el 17 de junio de 2019, apenas dos semanas antes del lanzamiento formal de su candidatura presidencial, Espert firmó un contrato por un millón de dólares para brindar asesoramiento a Minas del Pueblo, una empresa vinculada a Machado en Guatemala.
Posteriormente, se registró una transferencia de 200.000 dólares hacia una cuenta del economista en la entidad financiera Morgan Stanley.
El antecedente judicial de Machado
El empresario aeronáutico quedó en el centro de la escena judicial en 2021, cuando fue detenido en Neuquén a pedido de la Justicia de Texas.
Las autoridades estadounidenses lo acusaron de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, causas que derivaron en un proceso judicial que concluyó en 2026 con una declaración de culpabilidad por lavado de dinero y fraude electrónico.
En medio de la investigación también surgieron testimonios que contradicen la versión de Espert sobre el rol de Machado durante la campaña presidencial.
La exjefa de prensa del dirigente, Clara Montero Barré, aseguró que el empresario tenía una participación mucho más activa que la de un simple colaborador económico.
“Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba”, sostuvo la ex colaboradora, en una declaración que ahora forma parte del expediente.
