Una banda que dedicada a cometer estafas reiteradas contra multinacionales, pequeñas y medianas empresas (pymes), mediante la creación de una empresa fantasma, fue desmantelada tras una investigación iniciada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, que derivó en allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense.
La causa se originó a partir de la denuncia de una empresa del rubro de la construcción, que detectó que los pagos recibidos por la provisión de materiales se habían realizado mediante cheques electrónicos que luego fueron rechazados por falta de fondos.
A partir de esa presentación, los investigadores establecieron que la modalidad se repetía con otras firmas, que entregaban mercadería tras aparentes operaciones comerciales legítimas y posteriormente perdían todo contacto con los supuestos compradores, quedando sin posibilidad de recuperar los bienes.
La pesquisa permitió determinar que los sospechosos alquilaban de manera temporaria depósitos y galpones, utilizados como puntos de acopio. Una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban la mercadería a otros domicilios, con el objetivo de dificultar su rastreo y evadir a los damnificados.
En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, el personal policial logró secuestrar una oficina móvil que funcionaba como fachada de la empresa ficticia, además de una gran cantidad de mercadería y documentación vinculada a la maniobra investigada.
Entre los elementos incautados se contabilizaron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales de construcción, decenas de bultos y cajas con insumos del rubro, equipamiento gastronómico, mobiliario, luminarias, productos médicos, alimentos, electrodomésticos y una importante cantidad de documentación comercial, remitos y anotaciones.
De acuerdo a las estimaciones oficiales, el valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos. Al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo delictivo, aunque hasta el momento no se registraron personas detenidas.
La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del distrito Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI, y no se descarta que en el avance del expediente se dispongan nuevas medidas judiciales para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados.
