La Justicia argentina ordenó la extradición del exsenador Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes permanecen detenidos en Paraguay por una causa que los investiga por supuesto lavado de activos.
El juez paraguayo Rolado Duarte dispuso la detención preventiva de ambos luego de una solicitud de la fiscal adjunta Matilde Moreno, para iniciar el trámite de extradición. Kueider y Guinsel se encuentran con arresto domiciliario desde su detención en la frontera, cuando fueron sorprendidos con más de 200 mil dólares sin declarar.
La causa está caratulada como presunta tentativa de contrabando de divisas, y las audiencias preliminares para avanzar con el proceso están programadas para el 30 y 31 de julio.
Según la investigación realizada en Paraguay, ambos habrían formado parte de una asociación destinada a realizar operaciones económicas y financieras con el fin de blanquear dinero ilícito. La maniobra, que se habría extendido desde 2017 hasta la actualidad, incluiría la colocación de fondos en el sistema financiero nacional e internacional, en activos virtuales, y la compra de bienes muebles e inmuebles.
Fondos de origen ilícito
Para la Justicia paraguaya, Kueider y Guinsel no actuaron en forma aislada, sino en conjunto con otras personas, con la participación de las empresas BETAIL S.A. y EDEKOM S.A. La acusación señala además que habrían utilizado su condición de funcionarios públicos para otorgar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito, configurando así el delito de lavado de activos doblemente agravado.
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez, a cargo de la causa, indicó que ambos fueron “hallados en flagrancia movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero sin la documentación legal correspondiente”.
Los hechos se remontan al 4 de diciembre pasado, cuando la Armada paraguaya, la Aduana y la Policía Nacional detuvieron a Kueider en el Puente de la Amistad, que une Foz do Iguaçú con Ciudad del Este, durante un control en el que se descubrió el dinero sin declarar en su vehículo.
